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英国保留最高位置的金钱方面印度下滑至第74位

印度已经采取行动对瑞士国家银行(SNB)发布的最新年度银行业统计数据的分析显示,印度个人和瑞士银行企业(包括通过其印度分支机构)停放的资金,印度仍然排名很低,而占瑞士银行所有外国客户所持总资金的约0.07%。

相比之下,排名第一的英国占2018年底与瑞士银行停放的外国资金总额的26%以上。在排名最高的司法管辖区中,英国紧随其后的是美国,西印度群岛,法国和香港进入前五名。仅前五个国家就占瑞士银行停放的外国资金总额的50%以上,而排名前10位的国家占近三分之二。

前15个国家占瑞士银行所有外国资金的近75%,而前30个国家的贡献几乎占90%。排名前十的国家还包括巴哈马,德国,卢森堡,开曼群岛和新加坡。在新兴经济体的五国金砖国家中,印度排名最低,而俄罗斯排名第20位,其次是中国排在第22位,南非排在第60位,巴西位居第65位。 2018年底的居民和企业。

排名高于印度的国家还包括毛里求斯(第71位),新西兰(第59位),菲律宾(第54位),委内瑞拉(第53位),塞舌尔(第52位),泰国(第39位),加拿大(第36位),土耳其(第30位),以色列(第28位),沙特阿拉伯(第21位),巴拿马(第18位),日本(第16位),意大利(第15位),澳大利亚(第13位),阿联酋(第12位)和根西岛(第11位)。然而,印度的几个邻国排名较低,巴基斯坦排名第82,孟加拉国排名第89,尼泊尔排名第109,斯里兰卡排名第141,缅甸排名第187,不丹排名第193。

这是过去四年来瑞士银行与巴基斯坦相关的资金首次下滑至印度人以下。在对阿尔卑斯山国家昔日的银行保密墙进行全球打压的情况下,其他一些主要国家的资金也流入瑞士银行。

这些资金被瑞士央行描述为瑞士银行的“负债”或“应付给客户的款项”,这些资金是瑞士当局公布的官方数字,并未表明在着名的避风港中持有多少争议的涉嫌黑钱的确切数额。瑞士。瑞士中央银行每年披露的官方数据也不包括印度人,NRI或其他人可能以不同国家的实体名义在瑞士银行中拥有的资金。人们经常声称,寻求将其非法财富藏匿在国外的印度人和其他国民使用多层不同的司法管辖区,包括避税天堂,将资金转移到瑞士银行。

此外,由于瑞士与印度和其他各国建立了自动信息交换框架,据说瑞士银行的着名保密墙已经崩溃。印度将从今年开始获取这些自动数据,同时它已经获得了可以提供非法资金证明的账户信息。

印度人与瑞士银行正式持有的资金现在仅占瑞士银行体系中所有外国客户保留资金总额的0.07%,几乎与2017年底的水平相比,从0.04%略有增加在此之前的一年,根据瑞士国家银行(瑞士国家银行)编制的2018年底最新数据的分析。印度在2015年排在第75位,在前一年排名第61位,尽管它在2007年之前一直是瑞士银行持有量排名前50位的国家之一。该国在2004年排名第37位。

2018年,来自世界各地的外国客户在瑞士银行持有的资金总额下降了约4%,达到1.4万亿瑞士法郎(约合99万卢比)。就个别国家而言,英国继续占据最大的资金。约为3720亿瑞士法郎(低于一年前的4030亿瑞士法郎),仍然超过瑞士银行外国资金总额的26%。

美国仍处于第二位,尽管下降至约1,440亿瑞士法郎(一年前为1,660亿瑞士法郎),占所有外国资金的近10.3%。仅21个司法管辖区的份额超过1%。印度在1996年至2007年间连续排名前50位,但在此之后,其排名开始下降 - 2008年排名第55位,2009年和2010年排名第59位,2011年排名第55位,2012年排名第71位,2013年排名第58位。货币停放印度客户在2018年下降了近6%,达到9.55亿瑞士法郎(约合6,757千万卢比),创下二十多年来的第二低水平。